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south point hotel casino and spaO CEO da Allied Wallet, Ahmad Khawaja, foi preso na Lituânia em 2020 e os EUA tentam extraditar o homem desde então, com o status do processo não imediatamente claro.Khawaja pode ter sido capaz de evitar a detecção no início, tentando construir um bom relacionamento com políticos democratas e republicanos a partir de 2015.O trio e seu chefe trabalharam na criação de perfis falsos para as empresas online e empresas de fachada com sites que deveriam convencer os bancos de que estavam lidando com negócios de baixo risco.De acordo com os investigadores, os funcionários da Allied Wallet tentaram convencer bancos e empresas de cartão de crédito a fazer as transferências para negócios ilegais ou de alto risco.A QPay originalmente recebeu os fundos de uma WLL da Fintech International Q Software.O regulador estava respondendo a uma fraude de pagamento ilegal e de alto risco de US$ 150 milhões que ocorreu nos Estados Unidos.four hand poker

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