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poker fichas pngUm Tribunal Superior em San Diego ordenou que Fusion e Bhakta pagassem US$ 5 milhões a uma vítima em março de 2020, mas, como o investidor afirma, o dinheiro ainda não foi transferido.Ele até disse a um investidor que estava faltando US $ 120.000 para completar US $ 2.De acordo com os documentos, Bhakta garantiu um retorno de 10% aos seus investidores.No entanto, o dinheiro dos investidores estava limpo até o momento em que foram transferidos para o cassino e não se sabe como as transações ocultaram o crime.Suzanne Turner, agente especial do FBI responsável, afirmou que este caso será um alerta para todos aqueles que pretendem participar desses tipos de atividades e observou que o FBI trabalhará com a SEC para garantir que a fraude de investimentos seja erradicada.”Denny Bhakta, que era um ex-gerente de receita do Hilton San Diego Bayfront, foi preso na terça-feira depois de supostamente fraudar investidores em cerca de US$ 28 milhões.golden lady casino

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