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poker clubQuatro cidadãos norte-americanos foram presos como parte de um grupo que tentava enganar bancos e empresas de cartão de crédito no país para processar pagamentos ilegais.O regulador estava respondendo a uma fraude de pagamento ilegal e de alto risco de US$ 150 milhões que ocorreu nos Estados Unidos.Embora a QPay não tenha envolvimento direto na suposta fraude, o caso é sério o suficiente para exigir uma ação mais séria em nome da FCA.A transação só entrou no foco do escrutínio regulatório porque o QPay havia se candidatado para ser regulamentado pela FCA há alguns anos, o que significa que precisa pertencer a critérios muito mais rigorosos de combate à lavagem de dinheiro.O selo de aprovação de uma importante autoridade reguladora como a FCA garante que uma empresa possa acessar mercados internacionais e operar em algumas das maiores jurisdições.De acordo com os investigadores, os funcionários da Allied Wallet tentaram convencer bancos e empresas de cartão de crédito a fazer as transferências para negócios ilegais ou de alto risco.jayce poke

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