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pousada m lady cabinoQual é a conexão do QPay com a fraude bancária? A FCA não declarou abertamente se considerava o QPay uma parte cúmplice, mas sinalizou um padrão no qual a empresa de processamento de pagamentos rapidamente cancelou transações que terminaram com o que o watchdog considerou negócios ilegítimos em várias empresas.Quatro cidadãos norte-americanos foram presos como parte de um grupo que tentava enganar bancos e empresas de cartão de crédito no país para processar pagamentos ilegais.O CEO da Allied Wallet, Ahmad Khawaja, foi preso na Lituânia em 2020 e os EUA tentam extraditar o homem desde então, com o status do processo não imediatamente claro.Ativamente Tentando Construir uma Carteira Boa A Allied Wallet era a entidade para a qual os suspeitos trabalhavam ao tentar fraudar bancos nos Estados Unidos.A transação só entrou no foco do escrutínio regulatório porque o QPay havia se candidatado para ser regulamentado pela FCA há alguns anos, o que significa que precisa pertencer a critérios muito mais rigorosos de combate à lavagem de dinheiro.Embora a QPay não tenha envolvimento direto na suposta fraude, o caso é sério o suficiente para exigir uma ação mais séria em nome da FCA.poker sushi

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