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poker old manNa reclamação da SEC, a frase “lavagem de dinheiro” é evitada e, em vez disso, apenas afirma que o dinheiro foi usado para fins de jogo.O Pitch prometeu retornos maciços aos investidoresAssim como qualquer oferta fraudulenta que é boa demais para ser verdade, Bhakta ofereceu retornos maciços em um empreendimento no qual quartos de hotel com desconto foram comprados e depois revendidos para companhias aéreas por um preço muito mais alto.A declaração dizia que o lucro por quarto era de US$ 40, e havia um total de 30.000 quartos, que foram pré-vendidos para a United.lumiere casino st louis mibouriAlém disso, Bhakta argumentou que seu mentor está agora no “topo da cadeia alimentar” da United Airlines.”Denny Bhakta, que era um ex-gerente de receita do Hilton San Diego Bayfront, foi preso na terça-feira depois de supostamente fraudar investidores em cerca de US$ 28 milhões.No entanto, o dinheiro dos investidores estava limpo até o momento em que foram transferidos para o cassino e não se sabe como as transações ocultaram o crime.serie de poker