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casino reportsNo entanto, nenhuma proibição direta de visitar esses locais foi emitida.Informações cadastrais falsas Outro detalhe que levantou sérias dúvidas foi o fato de que, ao tentar realizar verificações in loco, a AMLC descobriu que 59 operadoras, reguladas pelo órgão regulador do país, a Philippines Amusement and Gaming Corporation /PAGCOR/, haviam fornecido informações falsas em relação aos seus endereços de sede, agentes de jogos locais e representantes autorizados, sendo que todos os 59 não têm função de compliance, diretor ou equipes dedicadas à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Muitos países ao redor do mundo estão agora sujeitos a um desligamento completo de duas semanas.altoona iowa casinoAlém disso, muitas dessas empresas de serviços foram sinalizadas ao regulador para grandes transações no mercado cambial, sem mais provas se essas transações estavam relacionadas a jogos de azar ou, pior ainda, relacionadas a atividades criminosas.O fechamento permanecerá em vigor por pelo menos duas semanas.O fechamento permanecerá em vigor por pelo menos duas semanas.poker cash game