pack de pokerMenos negócios ou melhores práticas de AML? Como o limite do setor para relatar transações suspeitas permaneceu o mesmo, US$ 62.667, a queda de 52% no número de SRTs pode ser devido a dois fatores principais: primeiro, o período mais curto de dias operacionais, pois o setor foi fechado por 15 dias em fevereiro e, segundo, a falta de visitantes no segundo trimestre devido às restrições de viagem.Atualizado: The Venetian negou rumores de fechamento temporário iminente.Outra razão para a queda significativa no número relatado de SRTs pode ser uma melhoria real nos esforços para reprimir transações suspeitas pela implementação de práticas de AML mais extensas, mas não há provas diretas no relatório para apoiar tal afirmação.pokear mobile legendsEm outros lugares, o relatório mostrou uma queda de 13% nos SRTs de instituições financeiras e seguradoras, 332 casos no primeiro semestre de 2020 em comparação com 381 no mesmo período de 2019, bem como um salto de 520% ​​no número relatado de outras instituições, de 29 casos enviados para análise durante o primeiro semestre de 2019, para 151 nos primeiros seis meses de 2020.No entanto, essa estratégia pode se mostrar ineficiente para qualquer coisa que vá além do jogo.Outra razão para a queda significativa no número relatado de SRTs pode ser uma melhoria real nos esforços para reprimir transações suspeitas pela implementação de práticas de AML mais extensas, mas não há provas diretas no relatório para apoiar tal afirmação.live casino europe

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