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party poker cash game rakeUma queixa separada da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA argumenta que os pagamentos aos investidores eram transações clássicas do esquema Ponzi, pois os pagamentos eram feitos com dinheiro dos investidores e a Fusion quase não tinha atividade comercial.7 milhões para um cassino desconhecido, conforme relatórios arquivados da SEC.Para tornar as coisas mais convincentes, Bhakta usou vários documejogos de casinontos falsos, incluindo registros bancários que mostravam pagamentos feitos da Fusion para a Hilton, bem como acordos falsos da Fusion-United Airlines.poke poke restaurantNa reclamação da SEC, a frase “lavagem de dinheiro” é evitada e, em vez disso, apenas afirma que o dinheiro foi usado para fins de jogo.Em setembro, a estrela de reality show Maurice Fayne também foi acusada de fraude depois de depositar ilegalmente cerca de US $ 5 milhões no Choctaw Casino and Resort.Bhakta transferiu quase US$ 2 milhões em apenas três dias em 2018Em junho de 2018, Bhakta transferiu um total de US.casino schedule