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casino san antonioO órgão de vigilância enfatizou que a avaliação obrigatória de risco é uma parte fundamental da Lei de Lavagem de Dinheiro e a principal ferramenta para ajudar as empresas a determinar o quão expostas estão à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.Ele havia recebido uma reclamação de quatro acusações, novamente apresentada pelo NGCB, e uma das acusações era sobre apostas postadas anteriormente.Station Casinos multada em US$ 80KStation Casinos – a subsidiária operacional da Red Rock Resorts – teve uma reclamação contra ela em setembro de 2021, por aceitar apostas “postadas anteriormente”, o que significa apostar em eventos com os resultados já conhecidos.stoiximan rouletteThe issue with the wagers seems to stem from Station Casinos’ sports betting software which is provided by Stadium Technology Group.A Tipwin foi acusada de não fornecer uma avaliação de risco de suas operações de apostas e de não ter procedimentos e controles escritos, que visam impedir a lavagem de dinheiro com base nessa avaliação.However, GAN is not yet certified or licensed by Nevada regulators, which means Station Casinos can’t make the switch beforehand.jidoka and poka yoke