aria resort casino bookingO órgão de monitoramento de transações revelou indícios de dinheiro mantido em contas de cassino por espiões estrangeiros ou seus procuradores sendo usados ​​para doações políticas.“O uso de arranjos de compensação usados ​​por alguns operadores turísticos de junket para facilitar os fluxos de fundos relacionados a junket é altamente provável de ser explorado por entidades criminosas e, ao ser conduzido, pode contornar os requisitos de relatórios de transferência de fundos internacionais e facilitar a lavagem de produtos do crime gerados internamente.A agência australiana de crimes financeiros AUSTRAC descobriu uma série de atividades criminosas relacionadas a operadores de cassinos que estão sendo alvo do crime organizado e espiões estrangeiros para facilitar fluxos de dinheiro sujos através dos cassinos, bem como fazer djack black birthplaceoações políticas.xavier foupa pokam”AUSTRAC ReportJunkets Linked to Crime A recente avaliação de risco da AUSTRAC identificou ligações entre organizações criminosas e vários operadores de junket, entre os quais traficantes de drogas e outros envolvidos com partidos políticos ou governos estrangeiros, aumentando a possibilidade de interferência estrangeira.A investigação foi desencadeada por relatos na mídia no ano passado de que muitos dos parceiros da Crown estavam ligados ao jack black birthplacecrime organizado chinês e, por meses, os membros da investigação estavam lidando com executivos atuais e ex-executivos da Crown, incluindo seu principal acionista, James Packer.” Relatório AUSTRACA principal função dos operadores de junket é trazer jogadores chineses ricos para cassinos no exterior e permitir que eles desrespeitem os rígidos controles de capital chineses para dinheiro que sai do país, fornecendo-lhes crédito para jogos de azar.barro na praia do cabino

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