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onde fica o maior cabino do mundoEles não podem ser indiciados por desonestidade, fraude, lavagem de dinheiro, roubo ou qualquer outro crime financeiro.Um novo conjunto de diretrizes publicado na segunda-feira lança luz sobre o que fazer e o que não fazer sobre o que as empresas terrestres podem fazer ao tentar estabelecer conexões comerciais com operadores de junket.Em outras palavras, as práticas de due diligence dos cassinos filipinos precisarão ser muito melhores para garantir que a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo não ocorram por meio de seus negócios.iguazu grand spa resort casino hotel iguazu argentinaNovas Diretrizes Buscam Minimizar a Ameaça de Operadores de Junket desonestos Os critérios incluem detalhes sobre os antecedentes de pessoas que trabalham como associados, prmaos pokeromotores e agentes de junket.Eles não podem ser indiciados por desonestidade, fraude, lavagem de dinheiro, roubo ou qualquer outro crime financeiro.O encerramento de centenas de operadores de junket em Macau levou estas empresas a adaptarem-se e a procurarem oportunidades noutros locais.como desempatar no poker