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2004 world series of pokerO DOJ o acusou de lavagem de dinheiro.7 milhões de dólares no Hilton, localizado no Aeroporto O'Hare de Chicago, como afirma o depoimento.Uma queixa separada da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA argumenta que os pagamentos aos investidores eram transações clássicas do esquema Ponzi, pois os pagamentos eram feitos com dinheiro dos investidores e a Fusion quase não tinha atividade comercial.poker gratis brO Pitch prometeu retornos maciços aos investidoresAssim como qualquer oferta fraudulenta que é boa demais para ser verdade, Bhakta ofereceu retornos maciços em um empreendimento no qual quartos de hotel com desconto foram comprados e depois revendidos para companhias aéreas por um preço muito mais alto.O DOJ o acusou de lavagem de dinheiro.Para tornar as coisas mais convincentes, Bhakta usou vários documejogos de casinontos falsos, incluindo registros bancários que mostravam pagamentos feitos da Fusion para a Hilton, bem como acordos falsos da Fusion-United Airlines.alakazam poke