cabina italiaEmbora a QPay não tenha envolvimento direto na suposta fraude, o caso é sério o suficiente para exigir uma ação mais séria em nome da FCA.O regulador estava respondendo a uma fraude de pagamento ilegal e de alto risco de US$ 150 milhões que ocorreu nos Estados Unidos.Mizkif admitiu que lhe ofereceram US $ 10 milhões para anunciar uma marca de jogos de azar sem nome.casino miami jai alaiA transação só entrou no foco do escrutínio regulatório porque o QPay havia se candidatado para ser regulamentado pela FCA há alguns anos, o que significa que precisa pertencer a critérios muito mais rigorosos de combate à lavagem de dinheiro.Essas descobertas foram baseadas em uma extensa investigação da Associated Press.O CEO da Allied Wallet, Ahmad Khawaja, foi preso na Lituânia em 2020 e os EUA tentam extraditar o homem desde então, com o status do processo não imediatamente claro.tempo agora cabino rs

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