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poke itaim bibi“Algumas operações de turismo de viagem foram exploradas e, em alguns casos, infiltradas por entidades criminosas graves e transnacionais, inclusive por indivíduos supostamente envolvidos em atividades que poderiam ser consideradas interferência estrangeira.”AUSTRAC ReportJunkets Linked to Crime A recente avaliação de risco da AUSTRAC identificou ligações entre organizações criminosas e vários operadores de junket, entre os quais traficantes de drogas e outros envolvidos com partidos políticos ou governos estrangeiros, aumentando a possibilidade de interferência estrangeira.“A lavagem de dinheiro e o crime financeiro possibilitam atividades criminosas graves, como o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas, que causam danos às nossas comunidades.jack black and tanya hadenA investigação foi desencadeada por relatos na mídia no ano passado de que muitos dos parceiros da Crown estavam ligados ao jack black birthplacecrime organizado chinês e, por meses, os membros da investigação estavam lidando com executivos atuais e ex-executivos da Crown, incluindo seu principal acionista, James Packer.“O uso de arranjos de compensação usados ​​por alguns operadores turísticos de junket para facilitar os fluxos de fundos relacionados a junket é altamente provável de ser explorado por entidades criminosas e, ao ser conduzido, pode contornar os requisitos de relatórios de transferência de fundos internacionais e facilitar a lavagem de produtos do crime gerados internamente.Resort de cassino de 2 bilhões em Barangaroo, perto de Sydney.zar casino login