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the tournament pokerA Tipwin foi acusada de não fornecer uma avaliação de risco de suas operações de apostas e de não ter procedimentos e controles escritos, que visam impedir a lavagem de dinheiro com base nessa avaliação.O órgão de vigilância enfatizou que a avaliação obrigatória de risco é uma parte fundamental da Lei de Lavagem de Dinheiro e a principal ferramenta para ajudar as empresas a determinar o quão expostas estão à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.A Station Casinos foi multada em US$ 80.000 em “valor incômodo” por aceitar mais de 300 apostas postadas anteriormente.european poker playerA Station Casinos foi multada em US$ 80.000 em “valor incômodo” por aceitar mais de 300 apostas postadas anteriormente.Ele havia recebido uma reclamação de quatro acusações, novamente apresentada pelo NGCB, e uma das acusações era sobre apostas postadas anteriormente.Essa multa de US $ 80.000 poderia ter sido muito mais severa, como foi o caso da ex-operadora de jogos de Nevada CG Technology.hotel casino bellagio